□单超仙臧梓彤来源：江苏法治报【案情】2021年2月，李某通过某软件联系境外博彩公司的张某，表示想干点项目。张某表示，李某可以提供银行卡，挂至赌博App充值窗口，充值金额由李某转至张某指定账户。李某提供自己的银行卡3套、他人的银行卡25套，其中自己的银行卡流水180余万元，涉电信诈骗金额3.6万元；他人银行卡流水500余万元，涉电信诈骗金
□单超仙 臧梓彤
来源：江苏法治报
【案情】
2021年2月，李某通过某软件联系境外博彩公司的张某，表示想干点项目。张某表示，李某可以提供银行卡，挂至赌博App充值窗口，充值金额由李某转至张某指定账户。李某提供自己的银行卡3套、他人的银行卡25套，其中自己的银行卡流水180余万元，涉电信诈骗金额3.6万元；他人银行卡流水500余万元，涉电信诈骗金额70余万元。
为了赚钱，李某还向网友A出售他人银行卡33套，银行卡流水4000余万元，涉电信诈骗金额1万余元。
2021年12月，李某再次给张某提供他人银行卡20套，并按张某要求通过供卡人刷脸认证，将卡内诈骗资金转至支付宝、拼多多等软件，通过购买虚拟币转至指定账户，李某转移资金110余万元，涉电信诈骗金额7万余元。
【评析】
第一种意见认为，李某前期提供银行卡接收博彩充值、转账行为构成开设赌场罪共犯，中期卖卡行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，后期行为构成诈骗罪共犯。
第二种意见认为，中期李某*****行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，前期和后期向张某提供银行卡，帮助接收犯罪所得、转账、支付结算行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
第三种意见认为，李某提供自己银行卡的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，向张某、网友A出售他人银行卡行为构成妨害信用卡管理罪，后期行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
笔者同意第三种意见。李某提供28套银行卡的行为不构成开设赌场罪共犯和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法第三百一十二条规定，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。虽李某前期转移的部分资金被查证系诈骗，但其当时认为上游是赌博，是否是赌资、赃款等属性不清，主观上不能明知是犯罪所得。
李某供述上游是网络赌博但查证部分资金系电信诈骗，虽然存在认知具体内容差异，但涉及违法犯罪层面一致。帮助信息网络犯罪活动罪主观上为概括明知，因此李某前期和中期提供61套银行卡构成帮助信息网络犯罪活动罪。前期和中期李某通过收购方式非法持有他人信用卡58套，属于非法持有他人信用卡，同时构成妨害信用卡管理罪。根据《两高一部“断卡”行动2022会议纪要》（以下简称《2022会议纪要》）第八条，择一重罪论处，以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。因妨害信用卡管理罪，无法评价出售自己银行卡的行为，李某提供自己的3套银行卡，符合《2022会议纪要》第四条的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。
诈骗罪共犯认定标准须有共同故意。后期李某没有和上家沟通诈骗犯罪的具体行为、方式等，仅被明确告知转移资金来源系电信诈骗，李某仍提供他人银行卡20套，通过刷脸接收、转移资金，是在上游犯罪结束后参与转移“赃款”，故不构成诈骗罪共犯，而是符合《2022会议纪要》第五条的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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